三夫户外(002780)：召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　

　　2、 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的★，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　2025年 2月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件3）。

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）★。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏★。一★、召开会议的基本情况

　　1、 上述审议事项，委托人可在“同意”★、“反对★”或者“弃权★”方框内划★“√★”，对同一审议事项不得有两项或多项指示★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时★，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决★，再对总议案投票表决★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决★，则以总议案的表决意见为准★。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　3★、 会议召开的合法、合规性★：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定★。

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记★；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3★. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露★。（中小投资者是指除上市公司董事★、监事★、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记★。信函或电子邮件方式须在2025年2月25日（星期二）16:00前送达本公司。采用信函方式编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续★。

　　1★、 登记时间★：2025年2月25日（星期二）上午09★:30-11★:30★；下午13★:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准★。

　　/女士）代表本人（本公司）出席2025年3月3日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会★，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院 23号楼公司三层会议室 二★、会议审议事项

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为★：2025年3月3日上午09★:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证★、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明登记手续★；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件★、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　5★、 会议的召开方式★：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准★。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 3日上午09:15～09:25、09:30～11:30★，下午13:00～15:00；

　　会务联系人：牛晓敏 电话 电子邮箱★： 联系地址★：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部 5★、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理★。

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月3日上午09★:15，结束时间为2025年3月3日下午15：00★。

　　2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部 3★、 登记方式★：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

　　六、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后★。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★，取得“深交所数字证书”或★“深交所投资者服务密码★”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。