湖北宜化(000422)：召开2025年第二次临时股东会的通知

　　兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有附件 2★：

　　议分别审议通过了上述议案，具体内容详见 2025年 2月 15日巨潮资讯网相关公告★。

　　部（信封请注明★“股东会★”字样），邮编：443000★，传线:30-11:30

　　3★. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

　　律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时★，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决★，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决★，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2★. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码★”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3★. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　1. 普通股的投票代码与投票简称★：投票代码为“360422★”，投票简称为★“宜化投票”。

　　1★. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月3日9:15，结束时间为2025年 3月 3日 15:00★。

　　本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案★，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2025年第二次临时股东会的议案》★，同意于 2025年 3月 3日召开 2025年第二次临时股东会，将第十届董事会第四十五次会议★、第十届监事会第三十二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：